A.季;运营管理部
B.季;信贷管理部
C.月;运营管理部
D.半年;运营管理部
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A.内控经理和柜员
B.运营经理和柜员
C.指定运营人员
A.进行止付
B.暂停非柜面业务
C.进行销户处理
D.以上都是
A.由委托单位出具销卡申请书
B.卡片及密码信封(如有)
C.持卡人身份证原件及复印件
D.授权经办人有效身份证件
A.由开卡人持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
B.开卡网点须确认开卡人身份无误后,与开卡人办理卡片及密码信封的交接
C.开卡人在《签领表》签名确认
D.无需为客户办理借记卡激活
A.无需国际收支统计申报
B.上报外管系统
C.国际收支统计申报
D.需国家外汇管理局系统登记
A.基本户开户许可证
B.查册资料
C.单位负责人、账户有权签字人有效身份证件
D.董事会决议抄本及签署决议的董事身份证明文件
E.以上都是
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.人民银行结算账户管理系统
B.人民币跨境收付信息管理系统
C.国际收支申报
D.国家外汇管理局系统
A.保证金账户
B.原转出账号
C.保证金单号
D.原转入账号
A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。