A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
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A.客户首次购买理财产品
B.客户超过一年未进行风险承受能力评估
C.客户进行过风险评估,但发生可能影响自身风险承受能力情况
D.客户进行过风险评估,且未超过一年
A.保守型
B.稳健型
C.平衡型
D.成长型
E.激进型
A.UM号
B.办公电话
C.手机号码
D.电子邮箱
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
A.有效性
B.最终性
C.及时性
D.准确性
A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
B.各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。
C.应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.以上都对。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.两个工作日
B.三个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
A.ATM投诉表
B.办理结算业务的查询查复
C.开户证实书
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务