A.UM号
B.办公电话
C.手机号码
D.电子邮箱
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A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
A.有效性
B.最终性
C.及时性
D.准确性
A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
B.各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。
C.应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.以上都对。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.两个工作日
B.三个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
A.ATM投诉表
B.办理结算业务的查询查复
C.开户证实书
A.资信证明
B.商业汇票贴现
C.托收承付
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.第三方人员
B.分行运营管理部
C.分行办公室
D.其直属负责人或以上负责人
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限