A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
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A.两个工作日
B.三个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
A.ATM投诉表
B.办理结算业务的查询查复
C.开户证实书
A.资信证明
B.商业汇票贴现
C.托收承付
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.第三方人员
B.分行运营管理部
C.分行办公室
D.其直属负责人或以上负责人
A.分行运营审批
B.科技回复意见
C.总行运营审批
D.科技回复意见及总行运营审批
A.一次
B.两次不定期
C.不定期
D.两次定期
A.需经支行行长审批
B.除了完成PS审批流程外,应同时知会支行行长
C.无需通知支行行长
D.只需完成PS审批流程即可
A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致