A.两个工作日
B.三个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
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A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.第三方人员
B.分行运营管理部
C.分行办公室
D.其直属负责人或以上负责人
A.分行运营审批
B.科技回复意见
C.总行运营审批
D.科技回复意见及总行运营审批
A.一次
B.两次不定期
C.不定期
D.两次定期
A.需经支行行长审批
B.除了完成PS审批流程外,应同时知会支行行长
C.无需通知支行行长
D.只需完成PS审批流程即可
A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.运营管理部
B.人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息