A.ATM投诉表
B.办理结算业务的查询查复
C.开户证实书
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.资信证明
B.商业汇票贴现
C.托收承付
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.第三方人员
B.分行运营管理部
C.分行办公室
D.其直属负责人或以上负责人
A.分行运营审批
B.科技回复意见
C.总行运营审批
D.科技回复意见及总行运营审批
A.一次
B.两次不定期
C.不定期
D.两次定期
A.需经支行行长审批
B.除了完成PS审批流程外,应同时知会支行行长
C.无需通知支行行长
D.只需完成PS审批流程即可
A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.运营管理部
B.人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途