A.第三方人员
B.分行运营管理部
C.分行办公室
D.其直属负责人或以上负责人
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A.分行运营审批
B.科技回复意见
C.总行运营审批
D.科技回复意见及总行运营审批
A.一次
B.两次不定期
C.不定期
D.两次定期
A.需经支行行长审批
B.除了完成PS审批流程外,应同时知会支行行长
C.无需通知支行行长
D.只需完成PS审批流程即可
A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.运营管理部
B.人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一级(低)
B.二级(低)
C.三级(中)
D.四级(高)
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法