A.需经支行行长审批
B.除了完成PS审批流程外,应同时知会支行行长
C.无需通知支行行长
D.只需完成PS审批流程即可
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A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.运营管理部
B.人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一级(低)
B.二级(低)
C.三级(中)
D.四级(高)
A.结算纪律证明
B.单位存款证明(通兑账户)
C.定期存款证明
D.结算账户证明
A.三个月;三个月;三个月;三个月;
B.六个月;六个月;六个月;六个月
C.一年;一年;六个月;六个月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限