A.≤3个工作日
B.>3个工作日
C.≥3个工作日
D.>5个工作日
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A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.运营管理部
B.人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一级(低)
B.二级(低)
C.三级(中)
D.四级(高)
A.结算纪律证明
B.单位存款证明(通兑账户)
C.定期存款证明
D.结算账户证明
A.三个月;三个月;三个月;三个月;
B.六个月;六个月;六个月;六个月
C.一年;一年;六个月;六个月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理