A.三个月;三个月;三个月;三个月;
B.六个月;六个月;六个月;六个月
C.一年;一年;六个月;六个月
D.一年;一年;一年;一年
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.在中间业务平台通过磁盘方式批量处理
B.系统自动完成客户提交数据与磁介质内数据的核对
C.系统按照一定的组包规则将一笔业务组包后发送给人行
A.内控主任
B.分行运营管理部负责人
C.分行运营分管行领导
D.总行运营管理部
A.营业外收入
B.其他应付款项
C.待处理出纳现金短款
D.待处理出纳现金长款
A.5000元
B.1万元
C.5万元
A.1000元
B.5000元
C.10000元
A.5万元
B.10万元
C.20万元
A.5000元
B.1万元
C.5万元
A.5万元
B.10万元
C.20万元
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理