A.5万元
B.10万元
C.20万元
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.5000元
B.1万元
C.5万元
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
A.紫光灯
B.放大镜
C.手电筒
D.以上都是
A.《平安银行单位开户申请书》
B.《印鉴卡》
C.授权委托书
A.月
B.年
C.半年
D.季度
A.账户资料审核通过
B.受理业务
C.客户提交资料
A.两名运营人员
B.经办运营人员和一名内控经理(或营业部经理)
C.经办运营人员和经办客户经理
D.两名客户经理
A.2名客户经理
B.1名运营人员和1名获得认证资质的客户经理
C.银行工作人员
D.非运营人员
A.15日内
B.一个月内
C.30天内
D.30个工作日
A.3个
B.5个
C.10个
D.2个
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法