A.月
B.年
C.半年
D.季度
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A.账户资料审核通过
B.受理业务
C.客户提交资料
A.两名运营人员
B.经办运营人员和一名内控经理(或营业部经理)
C.经办运营人员和经办客户经理
D.两名客户经理
A.2名客户经理
B.1名运营人员和1名获得认证资质的客户经理
C.银行工作人员
D.非运营人员
A.15日内
B.一个月内
C.30天内
D.30个工作日
A.3个
B.5个
C.10个
D.2个
A.通兑功能
B.企业网银转账功能
C.电话银行
D.现金存取
A.董事
B.股东
C.实际控制人
D.境外机构和其控股股东、实际控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存单
B.贷款本息归还凭证
C.单位定期开户证实书
D.存单及贷款本息归还凭证
A.活期保证金
B.定期保证金
C.协定利率保证金
D.活期或协定利率保证金
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理