A.15日内
B.一个月内
C.30天内
D.30个工作日
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A.3个
B.5个
C.10个
D.2个
A.通兑功能
B.企业网银转账功能
C.电话银行
D.现金存取
A.董事
B.股东
C.实际控制人
D.境外机构和其控股股东、实际控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存单
B.贷款本息归还凭证
C.单位定期开户证实书
D.存单及贷款本息归还凭证
A.活期保证金
B.定期保证金
C.协定利率保证金
D.活期或协定利率保证金
A.银行柜面
B.网上银行
C.口袋银行
D.以上都可以
A.16周岁(含)
B.16周岁(不含)
C.18周岁(含)
D.18周岁(不含)
A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号
A.资金划转
B.资金流动
C.资金清算
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限