A.3个
B.5个
C.10个
D.2个
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A.通兑功能
B.企业网银转账功能
C.电话银行
D.现金存取
A.董事
B.股东
C.实际控制人
D.境外机构和其控股股东、实际控制人
A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%
A.存单
B.贷款本息归还凭证
C.单位定期开户证实书
D.存单及贷款本息归还凭证
A.活期保证金
B.定期保证金
C.协定利率保证金
D.活期或协定利率保证金
A.银行柜面
B.网上银行
C.口袋银行
D.以上都可以
A.16周岁(含)
B.16周岁(不含)
C.18周岁(含)
D.18周岁(不含)
A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号
A.资金划转
B.资金流动
C.资金清算
A.同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识