A.存单
B.贷款本息归还凭证
C.单位定期开户证实书
D.存单及贷款本息归还凭证
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.活期保证金
B.定期保证金
C.协定利率保证金
D.活期或协定利率保证金
A.银行柜面
B.网上银行
C.口袋银行
D.以上都可以
A.16周岁(含)
B.16周岁(不含)
C.18周岁(含)
D.18周岁(不含)
A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号
A.资金划转
B.资金流动
C.资金清算
A.同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
A.直接拒绝其开户申请,不留存任何资料
B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关,同时记录在案后上报分行、总行
C.要求出示辅助证件
A.二级分行申请开立的,由其一级分行授权
B.存款银行支行及以下分支机构不得在平安银行申请开立投融资性同业银行结算账户
C.存款银行支行及以下分支机构可异地开立任何同业银行结算账户
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.收集并审核客户身份基本信息
D.陪同办理开户业务
A.公司业务回单、月结单
B.存折
C.个人存款证明
最新试题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理