A.二级分行申请开立的,由其一级分行授权
B.存款银行支行及以下分支机构不得在平安银行申请开立投融资性同业银行结算账户
C.存款银行支行及以下分支机构可异地开立任何同业银行结算账户
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A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.收集并审核客户身份基本信息
D.陪同办理开户业务
A.公司业务回单、月结单
B.存折
C.个人存款证明
A.营业部经理或指定内控经理
B.票据交换经办员
C.票据交换复核员
A.档案管理部门的经办人员及其直属负责人
B.档案形成部门的经办人员及档案管理部门的经办人
C.档案形成部门的经办人员及其直属负责人
D.档案形成部门的经办人员及部门负责人
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.16:30
B.17:00
C.17:30
D.18:00
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.应解汇款账户
A.资格考试
B.分行面试
C.资格考试或分行面试
D.资格考试和分行面试
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屉
B.上锁抽屉
C.保险柜或尾箱
D.网点大库
最新试题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关