A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.收集并审核客户身份基本信息
D.陪同办理开户业务
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A.公司业务回单、月结单
B.存折
C.个人存款证明
A.营业部经理或指定内控经理
B.票据交换经办员
C.票据交换复核员
A.档案管理部门的经办人员及其直属负责人
B.档案形成部门的经办人员及档案管理部门的经办人
C.档案形成部门的经办人员及其直属负责人
D.档案形成部门的经办人员及部门负责人
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.16:30
B.17:00
C.17:30
D.18:00
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.应解汇款账户
A.资格考试
B.分行面试
C.资格考试或分行面试
D.资格考试和分行面试
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屉
B.上锁抽屉
C.保险柜或尾箱
D.网点大库
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关