A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.应解汇款账户
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A.资格考试
B.分行面试
C.资格考试或分行面试
D.资格考试和分行面试
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屉
B.上锁抽屉
C.保险柜或尾箱
D.网点大库
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.收益率或收益区间
B.亏损率或亏损区间
C.预期收益率
D.收益浮动区间
A.客户账户处于“睡眠户”或“不动户”状态的
B.单位法人或负责人身份证件过期
C.客户近一年内有一次空头支票记录
D.不按规定与银行定期核对账务,并有套取现金之嫌疑等
A.名称
B.身份证号
C.账号
D.客户号
A.总行运营管理部
B.总行集中作业中心
C.总行法律合规部
D.深圳分行总行营业部
A.一年内
B.二年内
C.三年内
D.五年内
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
最新试题
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施