A.总行运营管理部
B.总行集中作业中心
C.总行法律合规部
D.深圳分行总行营业部
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B.二年内
C.三年内
D.五年内
A.每周
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A.法定工作日
B.自然日
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C.1年
D.3年
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C.20、0.5
D.10、1
A.2个工作日
B.3个工作日
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D.7个工作日
A.禁止准入类
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最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件