A.16周岁
B.17周岁
C.18周岁
D.20周岁
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A.必须为个人
B.必须为单位
C.可为个人或单位
A.仅支持人民币
B.人民币和港币
C.人民币、港币和美金
A.重要空白凭证;重要空白凭证
B.重要空白凭证;有价单证
C.有价单证;重要空白凭证
D.有价单证;有价单证
A.第一个工作日
B.第二个工作日
C.第三个工作日
A.一名运营人员
B.一名经过运营资格认证的非运营人员
C.一名运营人员加一名经过运营资格认证的非运营人员
A.低风险
B.中风险
C.高风险
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.两种方式均须在开立时选择“需要激活”
C.银行上门送卡方式立时选择“无需要激活”
D.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部门
C.总行法律合规部门
D.分行法律合规部门
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关