A.仅支持人民币
B.人民币和港币
C.人民币、港币和美金
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A.重要空白凭证;重要空白凭证
B.重要空白凭证;有价单证
C.有价单证;重要空白凭证
D.有价单证;有价单证
A.第一个工作日
B.第二个工作日
C.第三个工作日
A.一名运营人员
B.一名经过运营资格认证的非运营人员
C.一名运营人员加一名经过运营资格认证的非运营人员
A.低风险
B.中风险
C.高风险
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.两种方式均须在开立时选择“需要激活”
C.银行上门送卡方式立时选择“无需要激活”
D.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部门
C.总行法律合规部门
D.分行法律合规部门
A.法人授权书
B.董事会决议
C.股东会决议
D.公证
A.1
B.2
C.3
D.5
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关