A.重要空白凭证;重要空白凭证
B.重要空白凭证;有价单证
C.有价单证;重要空白凭证
D.有价单证;有价单证
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A.第一个工作日
B.第二个工作日
C.第三个工作日
A.一名运营人员
B.一名经过运营资格认证的非运营人员
C.一名运营人员加一名经过运营资格认证的非运营人员
A.低风险
B.中风险
C.高风险
A.10%,10%
B.10%,20%
C.20%,20%
D.20%,10%
A.可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.两种方式均须在开立时选择“需要激活”
C.银行上门送卡方式立时选择“无需要激活”
D.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部门
C.总行法律合规部门
D.分行法律合规部门
A.法人授权书
B.董事会决议
C.股东会决议
D.公证
A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
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