A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部门
C.总行法律合规部门
D.分行法律合规部门
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A.法人授权书
B.董事会决议
C.股东会决议
D.公证
A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
A.该交易可手工输入卡号。
B.该交易需磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频录入卡号或帐号。
C.该交易主机系统客户资料自动反显,包括:平安卡号、客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系电话、手机号码、电子邮件、地址。
A.正常
B.冻结
C.止付
D.挂失
A.已成立
B.未成立
C.即将到期
D.已到期
A.下一个工作日10:00前
B.下一个工作日14:00前
C.下一个工作日12:00前
A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.50万元
B.100万元
C.200万元
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作