A.法人授权书
B.董事会决议
C.股东会决议
D.公证
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.大于
B.等于
C.小于
A.该交易可手工输入卡号。
B.该交易需磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频录入卡号或帐号。
C.该交易主机系统客户资料自动反显,包括:平安卡号、客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系电话、手机号码、电子邮件、地址。
A.正常
B.冻结
C.止付
D.挂失
A.已成立
B.未成立
C.即将到期
D.已到期
A.下一个工作日10:00前
B.下一个工作日14:00前
C.下一个工作日12:00前
A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.50万元
B.100万元
C.200万元
A.总、分、支机构,本外币
B.总、分、支机构,人民币
C.总行,本外币
D.总行,人民币
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理