A.大于
B.等于
C.小于
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A.该交易可手工输入卡号。
B.该交易需磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频录入卡号或帐号。
C.该交易主机系统客户资料自动反显,包括:平安卡号、客户姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系电话、手机号码、电子邮件、地址。
A.正常
B.冻结
C.止付
D.挂失
A.已成立
B.未成立
C.即将到期
D.已到期
A.下一个工作日10:00前
B.下一个工作日14:00前
C.下一个工作日12:00前
A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.50万元
B.100万元
C.200万元
A.总、分、支机构,本外币
B.总、分、支机构,人民币
C.总行,本外币
D.总行,人民币
A.结算专用章
B.汇票专用章
C.柜面业务专用章
A.月
B.季
C.年
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人