A.正常
B.冻结
C.止付
D.挂失
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A.已成立
B.未成立
C.即将到期
D.已到期
A.下一个工作日10:00前
B.下一个工作日14:00前
C.下一个工作日12:00前
A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.50万元
B.100万元
C.200万元
A.总、分、支机构,本外币
B.总、分、支机构,人民币
C.总行,本外币
D.总行,人民币
A.结算专用章
B.汇票专用章
C.柜面业务专用章
A.月
B.季
C.年
A.年度开始的第一天
B.年度终了后的第一天
C.当年
D.次年
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识