A.50万元
B.100万元
C.200万元
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A.总、分、支机构,本外币
B.总、分、支机构,人民币
C.总行,本外币
D.总行,人民币
A.结算专用章
B.汇票专用章
C.柜面业务专用章
A.月
B.季
C.年
A.年度开始的第一天
B.年度终了后的第一天
C.当年
D.次年
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
A.当日
B.次日
C.两日
D.立即
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部
C.分行运营管理部和支行行长双线
D.分行运营管理部和分行零售风险管理部双线
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.总行运营管理部和一级分行
B.二级分行
C.网点
D.柜员保险柜
A.运营人员
B.理财经理助理
C.渠道经理
D.有资质的销售人员
最新试题
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关