新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行，客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限

个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址

交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析