A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
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A.当日
B.次日
C.两日
D.立即
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部
C.分行运营管理部和支行行长双线
D.分行运营管理部和分行零售风险管理部双线
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
A.总行运营管理部和一级分行
B.二级分行
C.网点
D.柜员保险柜
A.运营人员
B.理财经理助理
C.渠道经理
D.有资质的销售人员
A.分行零售管理部
B.分行运营管理部
C.私钻客群事业部
D.分行零售风险管理部
A.一份询证函只能询证一个客户的存款、贷款和往来款等事项
B.邮寄送达和回函邮寄寄出时的询证函信封封皮,需与该询证函业务凭证资料一同保管
C.严禁对同一单位的验(增)资业务重复询证
D.经办柜员核验后,需致电被询证单位负责人,确认被询证事项是否属实
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
A.是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。
B.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
C.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
A.新增、变更、删除及查询
B.新增、变更
C.新增、变更、删除
D.新增、删除及查询
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件