A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
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A.总行运营管理部和一级分行
B.二级分行
C.网点
D.柜员保险柜
A.运营人员
B.理财经理助理
C.渠道经理
D.有资质的销售人员
A.分行零售管理部
B.分行运营管理部
C.私钻客群事业部
D.分行零售风险管理部
A.一份询证函只能询证一个客户的存款、贷款和往来款等事项
B.邮寄送达和回函邮寄寄出时的询证函信封封皮,需与该询证函业务凭证资料一同保管
C.严禁对同一单位的验(增)资业务重复询证
D.经办柜员核验后,需致电被询证单位负责人,确认被询证事项是否属实
A.总行运营管理部
B.分行运营管理部
C.总行集中作业中心
D.分行集中作业中心
A.是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。
B.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
C.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
A.新增、变更、删除及查询
B.新增、变更
C.新增、变更、删除
D.新增、删除及查询
A.可以安装、使用并使用百度、新浪等软件。
B.特殊情况下,可以将自己的登录密码及用户名临时借给其他经办人使用。
C.可随意拆卸配件。
D.设备不使用时应将整套设备入柜妥善存放。
A.统一管理、分级负责、账实相符、销号控制
B.支行管理、分级负责、账实相符、销号控制
C.统一管理、统一负责、账实相符、销号控制
D.支行管理、统一负责、账实相符、销号控制
A.电子化、非现金
B.无纸化、非现金
C.电子化、快捷化
D.电子化、无纸化
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查