单项选择题有价单证及重要空白凭证的票样,视同有价单证和重要空白凭证,在()保管。

A.总行运营管理部和一级分行
B.二级分行
C.网点
D.柜员保险柜


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2.单项选择题()是个人理财产品的销售管理部门。

A.分行零售管理部
B.分行运营管理部
C.私钻客群事业部
D.分行零售风险管理部

3.单项选择题以下关于询证函业务描述错误的是()。

A.一份询证函只能询证一个客户的存款、贷款和往来款等事项
B.邮寄送达和回函邮寄寄出时的询证函信封封皮,需与该询证函业务凭证资料一同保管
C.严禁对同一单位的验(增)资业务重复询证
D.经办柜员核验后,需致电被询证单位负责人,确认被询证事项是否属实

5.单项选择题《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指()

A.是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。
B.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
C.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

6.单项选择题运营关注客户名单管理,其中以下哪些情况需在完成相应EOA审批后,由总行集中作业中心统一操作。()

A.新增、变更、删除及查询
B.新增、变更
C.新增、变更、删除
D.新增、删除及查询

7.单项选择题远程柜面设备的日常使用要求,以下说法正确的是()。

A.可以安装、使用并使用百度、新浪等软件。
B.特殊情况下,可以将自己的登录密码及用户名临时借给其他经办人使用。
C.可随意拆卸配件。
D.设备不使用时应将整套设备入柜妥善存放。

8.单项选择题远程柜面重要空白凭证的使用应遵循()的原则

A.统一管理、分级负责、账实相符、销号控制
B.支行管理、分级负责、账实相符、销号控制
C.统一管理、统一负责、账实相符、销号控制
D.支行管理、统一负责、账实相符、销号控制

9.单项选择题远程柜面办理的业务具有()的特点

A.电子化、非现金
B.无纸化、非现金
C.电子化、快捷化
D.电子化、无纸化

10.单项选择题小额支付系统的系统工作日为()。

A.法定工作日
B.自然日
C.大额支付系统的工作日
D.周末

最新试题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

题型:判断题

客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

题型:判断题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

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个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

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个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

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实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

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总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

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