A.是指平安银行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为。
B.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
C.是指平安银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
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A.新增、变更、删除及查询
B.新增、变更
C.新增、变更、删除
D.新增、删除及查询
A.可以安装、使用并使用百度、新浪等软件。
B.特殊情况下,可以将自己的登录密码及用户名临时借给其他经办人使用。
C.可随意拆卸配件。
D.设备不使用时应将整套设备入柜妥善存放。
A.统一管理、分级负责、账实相符、销号控制
B.支行管理、分级负责、账实相符、销号控制
C.统一管理、统一负责、账实相符、销号控制
D.支行管理、统一负责、账实相符、销号控制
A.电子化、非现金
B.无纸化、非现金
C.电子化、快捷化
D.电子化、无纸化
A.法定工作日
B.自然日
C.大额支付系统的工作日
D.周末
A.50、50
B.10、10
C.50、10
D.10、100
A.5万元人民币(不含)
B.5万元人民币(含)
C.10万元人民币(不含)
D.10万元人民币(含)
A.支票取款业务
B.支票存款业务
C.支票存取款业务
A.《平安银行个人联名存款账户协议书》
B.《平安银行个人联名存款账户开户申请书》
C.《平安银行个人联名存款账户约定书》
D.《平安银行个人存款账户开户申请书》
A.5年,5年
B.5年,3年
C.3年,3年
D.3年,5年
最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明