A.5年,5年
B.5年,3年
C.3年,3年
D.3年,5年
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A.6个月
B.一年
C.18个月
D.两年
A.16周岁
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C.18周岁
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A.1个
B.2个
C.5个
D.10个
A.月
B.季
C.半年
A.3、5
B.5、3
C.5、5
A.1
B.3
C.6
D.9
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.一年
A.30个自然日
B.30个工作日
C.开卡后一个月
D.开卡日起三个月
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施