A.月
B.季
C.半年
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A.3、5
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C.5、5
A.1
B.3
C.6
D.9
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.一年
A.30个自然日
B.30个工作日
C.开卡后一个月
D.开卡日起三个月
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1名
B.2名
C.无需
D.3名
A、RMB
B、RUA
C、NRA
D、OSA
A.≥10、≥5
B.≥30、≥5
C.>10、>5
D.>30、>5
A.业务主管部门
B.分行运营部
C.分行零售部
D.分行公司部
最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息