外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，3年内不得再申请远程柜面操作权限

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

单位客户的身份证件或身份证明文件，指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明