A.风险承受能力评估
B.身份核实
C.查询账户信息
D.出示辅助证件
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A.20
B.18
C.16
D.25
A.父母
B.配偶
C.子女
D.监护人
A.总行一点接入支付系统城市处理中心
B.与人行对接
C.分行一点接入支付系统城市处理中心
A.账户管理系统
B.联网核查系统
C.反洗钱系统
D.工商红盾系统
A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行金融同业部
A.一级分行
B.一级法人
C.上级行
A.一般账户
B.专用账户
C.临时账户
A.由营业部经理或指定专人上缴分行
B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理