A.总行一点接入支付系统城市处理中心
B.与人行对接
C.分行一点接入支付系统城市处理中心
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A.账户管理系统
B.联网核查系统
C.反洗钱系统
D.工商红盾系统
A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行金融同业部
A.一级分行
B.一级法人
C.上级行
A.一般账户
B.专用账户
C.临时账户
A.由营业部经理或指定专人上缴分行
B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
A.3
B.5
C.6
D.7
A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户
最新试题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析