A.账户管理系统
B.联网核查系统
C.反洗钱系统
D.工商红盾系统
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A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行金融同业部
A.一级分行
B.一级法人
C.上级行
A.一般账户
B.专用账户
C.临时账户
A.由营业部经理或指定专人上缴分行
B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
A.3
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A.按日
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A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户
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最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认