A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.总行金融同业部
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B.一级法人
C.上级行
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B.专用账户
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B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日
A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
A.3
B.5
C.6
D.7
A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
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设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
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核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
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银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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