单项选择题柜面业务专用章正式启用日期为()

A.2017年12月1日
B.2018年1月1日
C.2018年2月1日


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4.单项选择题哪类账户用于核算内容较为单一、不需细分产品、客户的交易场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

5.单项选择题哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

6.单项选择题内控合规主任对零售柜员有()考核权。

A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

9.单项选择题单位银行结算账户,自正式开立之日起()后,方可办理付款业务。

A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日

最新试题

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析

题型:判断题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

题型:判断题

此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构

题型:判断题

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

题型:判断题

识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁

题型:判断题

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定

题型:判断题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题

我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。

题型:判断题

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

题型:判断题