单项选择题参照2016年1月1日起施行的《会计档案管理办法》规定,运营档案的保管期限分为永久和定期两类,定期保管期限为(),国家法律、法规、规章、制度另有规定的,从其规定。

A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年


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3.单项选择题哪类账户用于核算内容较为单一、不需细分产品、客户的交易场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

4.单项选择题哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

5.单项选择题内控合规主任对零售柜员有()考核权。

A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

8.单项选择题单位银行结算账户,自正式开立之日起()后,方可办理付款业务。

A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日

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各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析

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