A.3年和5年
B.5年和10年
C.10年和15年
D.10年和30年
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A.3
B.5
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C.B类内部账户
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B.A类内部账户
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A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.50%、50%
B.60%、40%
C.70%、30%
D.80%、20%
A.总行
B.分行
C.支行
D.支行行长
A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日
A.3
B.2
C.5
D.6
A.一个
B.两个
C.两个以上
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件