A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬
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A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.50%、50%
B.60%、40%
C.70%、30%
D.80%、20%
A.总行
B.分行
C.支行
D.支行行长
A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日
A.3
B.2
C.5
D.6
A.一个
B.两个
C.两个以上
A.一年(含一年,按对年对月对日计算)
B.一年(不含一年,按对年对月对日计算)
C.两年(含两年,按对年对月对日计算)
D.两年(不含两年,按对年对月对日计算)
A.税务登记部门
B.中国人民银行
C.工商行政管理部门
D.质量管理监督局
最新试题
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。