单项选择题运营业务凭证应()塑封,塑封根据凭证量大小分一个或多个批次封装在一个塑封袋内塑封。

A.按日
B.按周
C.按月
D.按旬


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1.单项选择题哪类账户用于核算内容较为单一、不需细分产品、客户的交易场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

2.单项选择题哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。()

A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.产品内部户

3.单项选择题内控合规主任对零售柜员有()考核权。

A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

6.单项选择题单位银行结算账户,自正式开立之日起()后,方可办理付款业务。

A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日

9.单项选择题长期不动户是指()以上未发生收付活动(不含结计利息、收取账户管理费等非客户主动发起的款项收支)且未欠平安银行债务的单位人民币结算账户(不包括开有定期存款账户或保证金账户的单位开立的结算账户)。

A.一年(含一年,按对年对月对日计算)
B.一年(不含一年,按对年对月对日计算)
C.两年(含两年,按对年对月对日计算)
D.两年(不含两年,按对年对月对日计算)

10.单项选择题存款人因注册验资或增资验资开立的临时存款账户,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,需出具()的证明

A.税务登记部门
B.中国人民银行
C.工商行政管理部门
D.质量管理监督局

最新试题

单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

题型:判断题

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

题型:判断题

存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

题型:判断题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

题型:判断题

个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址

题型:判断题

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别

题型:判断题

识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁

题型:判断题

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题