A.50%、50%
B.60%、40%
C.70%、30%
D.80%、20%
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A.总行
B.分行
C.支行
D.支行行长
A.3个工作日
B.2个工作日
C.5个工作日
A.3
B.2
C.5
D.6
A.一个
B.两个
C.两个以上
A.一年(含一年,按对年对月对日计算)
B.一年(不含一年,按对年对月对日计算)
C.两年(含两年,按对年对月对日计算)
D.两年(不含两年,按对年对月对日计算)
A.税务登记部门
B.中国人民银行
C.工商行政管理部门
D.质量管理监督局
A.301-单位活期存款
B.311-财政预算内存款
C.313-机关团体存款
A.营业执照上记载的单位负责人
B.营业执照上记载的投资人或执行事务合伙人
C.客户书面约定
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.从银行员工尽职调查到人行核准
B.从客户填写申请书之日起至人行核准完毕
C.从柜员提交开户交易至人行核准完毕
D.从客户填写申请书之日起至客户领取开户许可证
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。