A.3
B.2
C.5
D.6
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A.一个
B.两个
C.两个以上
A.一年(含一年,按对年对月对日计算)
B.一年(不含一年,按对年对月对日计算)
C.两年(含两年,按对年对月对日计算)
D.两年(不含两年,按对年对月对日计算)
A.税务登记部门
B.中国人民银行
C.工商行政管理部门
D.质量管理监督局
A.301-单位活期存款
B.311-财政预算内存款
C.313-机关团体存款
A.营业执照上记载的单位负责人
B.营业执照上记载的投资人或执行事务合伙人
C.客户书面约定
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.从银行员工尽职调查到人行核准
B.从客户填写申请书之日起至人行核准完毕
C.从柜员提交开户交易至人行核准完毕
D.从客户填写申请书之日起至客户领取开户许可证
A.5日内
B.10日内
C.15日内
D.30日内
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上级法人或主管单位信息及法人/责任人信息
B.受益人信息
C.纳税信息
D.对账单地址及邮编
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途