A.一个
B.两个
C.两个以上
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A.一年(含一年,按对年对月对日计算)
B.一年(不含一年,按对年对月对日计算)
C.两年(含两年,按对年对月对日计算)
D.两年(不含两年,按对年对月对日计算)
A.税务登记部门
B.中国人民银行
C.工商行政管理部门
D.质量管理监督局
A.301-单位活期存款
B.311-财政预算内存款
C.313-机关团体存款
A.营业执照上记载的单位负责人
B.营业执照上记载的投资人或执行事务合伙人
C.客户书面约定
A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
A.从银行员工尽职调查到人行核准
B.从客户填写申请书之日起至人行核准完毕
C.从柜员提交开户交易至人行核准完毕
D.从客户填写申请书之日起至客户领取开户许可证
A.5日内
B.10日内
C.15日内
D.30日内
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上级法人或主管单位信息及法人/责任人信息
B.受益人信息
C.纳税信息
D.对账单地址及邮编
A.注册资本、经营范围、单位电话、注册地址、邮编
B.账户名称
C.存款人名称
D.临时账户到期日
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限