A.银行为存款人完成办理开户手续的日期
B.银行为存款人完成办理开户手续的日期的第二个工作日
C.人民银行当地分支行的核准日期
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A.从银行员工尽职调查到人行核准
B.从客户填写申请书之日起至人行核准完毕
C.从柜员提交开户交易至人行核准完毕
D.从客户填写申请书之日起至客户领取开户许可证
A.5日内
B.10日内
C.15日内
D.30日内
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上级法人或主管单位信息及法人/责任人信息
B.受益人信息
C.纳税信息
D.对账单地址及邮编
A.注册资本、经营范围、单位电话、注册地址、邮编
B.账户名称
C.存款人名称
D.临时账户到期日
A.基本账户开户许可证原件
B.《法定代表人授权委托书》
C.法人/负责人身份证件原件
D.经办人身份证件原件
A.所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件
B.涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料
C.非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜
D.非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件
A.变更原因
B.变更流程
C.变更风险
D.变更特殊场景
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析