A.从银行员工尽职调查到人行核准
B.从客户填写申请书之日起至人行核准完毕
C.从柜员提交开户交易至人行核准完毕
D.从客户填写申请书之日起至客户领取开户许可证
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A.5日内
B.10日内
C.15日内
D.30日内
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.上级法人或主管单位信息及法人/责任人信息
B.受益人信息
C.纳税信息
D.对账单地址及邮编
A.注册资本、经营范围、单位电话、注册地址、邮编
B.账户名称
C.存款人名称
D.临时账户到期日
A.基本账户开户许可证原件
B.《法定代表人授权委托书》
C.法人/负责人身份证件原件
D.经办人身份证件原件
A.所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件
B.涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料
C.非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜
D.非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件
A.变更原因
B.变更流程
C.变更风险
D.变更特殊场景
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
A.是否在人行账户管理系统报备
B.是否需要流转至总集审核
C.是否需要电话查证
D.是否需要扫描人行核准件
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料