A.注册资本、经营范围、单位电话、注册地址、邮编
B.账户名称
C.存款人名称
D.临时账户到期日
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A.基本账户开户许可证原件
B.《法定代表人授权委托书》
C.法人/负责人身份证件原件
D.经办人身份证件原件
A.所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件
B.涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料
C.非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜
D.非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件
A.变更原因
B.变更流程
C.变更风险
D.变更特殊场景
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
A.是否在人行账户管理系统报备
B.是否需要流转至总集审核
C.是否需要电话查证
D.是否需要扫描人行核准件
A.当日
B.第二个工作日
C.第三个工作日
A.企业网银
B.电话银行
C.银企业直联
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
A.单位法人
B.财务负责人
C.财务经办人
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客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人