A.基本账户开户许可证原件
B.《法定代表人授权委托书》
C.法人/负责人身份证件原件
D.经办人身份证件原件
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A.所有证照资料审核原件后,需留存加盖公章的复印件
B.涉及印鉴变更的,增加提供印鉴变更资料
C.非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的,可仅提供营业执照复印件,并注明账号及变更事宜
D.非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围,可不提供法人身份证件
A.变更原因
B.变更流程
C.变更风险
D.变更特殊场景
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.15个工作日内
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
A.是否在人行账户管理系统报备
B.是否需要流转至总集审核
C.是否需要电话查证
D.是否需要扫描人行核准件
A.当日
B.第二个工作日
C.第三个工作日
A.企业网银
B.电话银行
C.银企业直联
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
A.单位法人
B.财务负责人
C.财务经办人
A.托管部门
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认