A.企业网银
B.电话银行
C.银企业直联
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A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
A.单位法人
B.财务负责人
C.财务经办人
A.托管部门
B.管理人
C.委托人
D.有限合伙
A.邮件形式
B.EOA形式
C.公文形式
A.严格审查一级法人或一级分行授权书上的账户用途与存款人提供的证明文件上的经营范围是否匹配
B.执行同一银行分支机构首次开户面签制度
C.开户行需选择留存对开户意愿和开户证明文件真实性审核资料之一
A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.临时账户
B.一般账户
C.专用账户
A.人民币
B.外币
C.本外币
A.不能开立基本账户
B.能开立一般账户和临时账户
C.不同币种对应开立一个基本账户
D.只能开立一个基本账户
A.注册所在地政府
B.基本户开户行
C.注册地会计师事务所
D.人民银行
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明